Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количество членов совета директоров по уставу ПАО «ЛОРП» - 7 человек. Участвуют в заседании Совета директоров 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования: по вопросам повестки дня №№ 1, 2- все проголосовали «ЗА», решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня
1. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.01.2024 г. в размере 1 500 млн. рублей для финансирования текущей деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2024 года.
2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Договора аренды комплексного имущества СЛИП
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента раскрыта с учетом внесенных в нее изменений, касающихся внесения дополнительного второго вопроса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Предоставить согласие, о последующем одобрении сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, которая является крупной согласно ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на заключение договора № 180В00RUQMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.01.2024 (далее – Договор) для финансирования текущей деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2024 года.
1.2. Установить, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» договора аренды комплексного имущества СЛИП» от 15.12.2023 г. с АО «Жатайская судоверфь», являющейся сделкой с заинтересованностью (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2024 г., № 2.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов
3.2. Дата 28.02.2024г.